课程概览
玩转AI智能体实现内部审计穿透式应用，提升审计实战能力。
- 理解数智赋能与穿透测试
- 掌握系统穿透测试方法
- 完成风险场景到规则模型设计
- 提升风险识别能力
- 优化审计沟通与整改闭环
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课程内容
- AI智能体在审计中的应用
- 穿透式审计方法
- 多源数据分析
- 规则模型搭建
- 智能体实战训练
- 穿透测试与规则模型
- 数据查证与证据链组织
- 整改闭环与治理优化
课程详情
01
2026年，人工智能正在从“生成内容”加速迈向“执行任务”。AI大模型解决的是“能理解、能回答”，AI智能体进一步解决的是“能调用工具、能处理数据、能按流程完成任务”。对内部审计而言，这意味着AI应用正在从辅助写作、检索法规，走向费用筛查、合同比对、关系穿透、底稿生成、整改跟踪等可执行的工作场景。
与此同时，数智化穿透式监管已成为企业治理与监督的重要方向。国务院国资委2026年有关穿透式监管和中央企业内控体系建设的部署，进一步把工作重点落到了穿透测试、规则模型、风险画像、分级预警和整改闭环。对国央企而言，这是监管要求；对上市公司和头部民企而言，层级壁垒、数据孤岛、复杂交易、隐性关联和风险发现滞后，同样是必须解决的现实问题。
传统依赖经验、抽样和事后检查的审计方式，越来越难以回答三个问题：海量数据怎么快速找出真正异常？不同系统和业务链条怎么关联起来？审计发现如何转化为管理动作并持续跟踪？因此，内审、内控、合规、纪检监察人员不仅要会使用AI，更要把业务经验转化为场景、字段、规则和流程，让智能体真正参与审计作业。
本次课程的核心不把重点放在文件条文的理论宣讲，而是把政策要求翻译成能测试、能建模、能查证、能整改的实战方法。
本课程以“从知道到做到”为主线，将穿透式审计方法、重点领域风险场景、多源数据分析和AI智能体搭建贯通起来。两天课程从系统与制度是否具备穿透能力入手，把采购、合同、投资、资金、工程、薪酬等高风险业务拆成可识别的场景，再把审计经验转化为字段、阈值、关系与逻辑，形成可重复运行的规则模型。
在此基础上，课程进一步训练学员从全量数据中定位异常，关联人、企、事、合同、资金与系统日志，组织可复核的证据链，并把制度问答、费用筛查、合同比对、底稿整理、关联识别、整改跟踪等任务做成可执行工作流，真正完成“穿透测试—场景拆解—规则建模—数据查证—智能体落地”的完整闭环。
03
🚩国央企、上市公司、头部民企及集团型企业的审计、内控、合规、风险管理、纪检监察人员；
🚩财务监督、采购监督、工程管理、法务、数字化与数据治理等相关岗位人员；
🚩内部审计部门负责人、项目经理及希望提升AI实战能力的一线审计人员；
🚩正在规划或推进穿透式监管系统、持续审计平台、规则模型库和智能体应用的管理者与项目成员。
04
🚩看懂方向，找准抓手：理解数智赋能、穿透测试和规则模型之间的关系，把政策要求转化为本单位可执行的年度任务。
🚩学会测试，发现缺陷：掌握系统穿透测试“五步法”和“1+10”测试思路，识别数据、系统、制度、流程与责任链条中的穿透缺陷。
🚩拆出场景，建成模型：掌握“定·拆·倒·补”分层方法，完成从风险场景到数据字段、识别规则、预警阈值和责任主体的设计。
🚩穿透数据，组织证据：学习多源数据关联、全样本分析、关系图谱和异常核验方法，提升重大风险、隐性舞弊和复杂交易的识别能力。
🚩用好智能体，提升产能：理解智能体与大模型的区别，掌握审计智能体的任务拆解、知识准备、流程编排、测试校验与结果固化。
🚩转化成果，推动治理：优化审计沟通、风险画像和报告表达，把问题清单转化为可派单、可追踪、可评价的整改闭环。
模块一：穿透式监管下的内部审计价值重塑与战略协同
本模块解决：为什么传统抽样、人工判断和事后审计越来越吃力？审计人员如何借助智能体成为能够操纵算法、洞察全局的“超级个体”？
2026年：AI智能体从“理解问题”走向“执行任务”，内部审计从工具应用进入流程重构阶段；
2号文与15号文对审计实务的直接启示：穿透测试与规则模型成为重要抓手；
AI时代审计三层技术路线：传统规则、智能分析、智能体协同的进化路径；
经验模型化、判断数据化、方法智能化：把审计人员的隐性经验变成组织能力；
通过数据连接推动“人盯人”向“数盯人”转变，破解传统审计“慢、难、漏”；
建立业务场景与数据模型的映射关系，提高异常识别的准确性；
从“纸面平面”迈向“数字立体”：穿透式审计的核心理念与数智化转型路径；
AI智能体与算法工具如何协同，数据质量、模型偏差与信息安全如何控制；
监督、审计与治理协同：以数智化手段提升发现问题、纠治问题和预防问题的能力。
模块二：重点高风险领域的风险穿透与审计突破
本模块解决：系统看似上线、资料看似齐全，为什么风险仍然穿不透？如何把重点领域拆成可测试的场景、字段、规则和责任？
1.信息系统穿透测试：先查系统能不能“看见风险”
信息系统穿透式测试与审计：数据能否实时采集、横向关联、纵向贯通，异常能否预警并闭环
系统穿透测试落地“五步法”与“1+10”测试法
案例：揪出藏在系统缝隙里的“硕鼠”——从权限、日志、业务与资金数据发现异常
案例：设备手续都齐了，为什么最后付款还是出了事？——从流程合规穿透到交易实质
案例：总部报表正常，基层早已风险冒烟——识别逐级汇总掩盖的异常
案例：三层穿透揭开资金流失链条——把合同、审批、付款、回流与人员关系串起来
2. 重点领域规则模型：把经验变成可计算的识别逻辑
围绕巡视、审计关注重点及11类突出问题开展风险剖析
十个重点领域：产权、投资、财务、资金、薪酬分配、金融、采购与供应链、军品业务、合同、境外
采购模型：如何识别拆单规避招标、供应商异常集中、围标串标与价格偏离
合同+资金：合同审签倒置、履约异常、违规支付、资金回流等高频异常模型
投资+境外：决策、尽调、协议、资金支付、投后管理和境外合规的隐蔽高风险模型
投资领域案例：协议没写透、母公司管不住底层，如何识别“控股不控权”
采购与供应链案例：为什么“资料齐全”的项目仍被评为高风险
IT项目总承包合同完整穿透审计：从需求、招采、交付、验收、付款到系统绩效
财务与会计：穿透数据造假、异常核算、成本失真和资产减值风险
薪酬与金融：识别违规津补贴、薪酬异常、担保与金融风险
境外与合同：跨境经营风险、合同全生命周期与权益保障
3. 从场景到模型：课堂落地工具
三张表：把重点领域拆成风险场景表、数据字段与规则表、责任与整改表
AI智能体穿透测试分层提问法：“定·拆·倒·补”四层模型
制度缺陷评估“四步法”：从要求、流程、系统到执行证据逐层验证
“望”+AI：机器视觉与数据可视化、“闻”+AI：NLP分析与情感监测
“问”+AI：智能问询与知识图谱、“切”+AI：数据挖掘与自动审计
模块三：数据洞察与数智化审计实战
本模块解决：如何把多个系统、多个表和多个业务环节连接起来，从全量数据中发现异常、排除误报并形成可复核的证据链？
1. 全样本数据分析与供应商穿透
地磅计量数据全样本智能审计：识别重复称重、时间冲突、重量异常与人为干预
企业采购高管离职前1600余个招投标项目穿透审计：批量筛查异常项目与关系网络
费用报销穿透稽核：差旅费重复报销、超标、时空冲突与异常发票自动甄别
关联交易穿透识别：隐性关联方、资金回流与资产关联交易
智能问数与智能查证：自动生成查证结果、异常说明与审计底稿
2. 采购、工程与医疗场景
医疗设备采购穿透式审计：从设备采购、供应商、专家、合同与资金中发现隐藏利益链；
医疗领域智能化穿透式监管：多源数据识别骗保、虚假结算与异常就医行为；
工程项目穿透式审计：AI智能体识别虚假工程量、超付挪用、异常变更与分包违规；
工程项目建设穿透监管案例：合同—成本—供应商—付款全生命周期异常预警；
技改投资扩建工程全生命周期监管：立项、招采、建设、变更、验收、结算一体穿透。
3. 资金、资产、合同与投资场景
融资性贸易、空转走单穿透审计：从物流、资金流、票据流与交易对手识别业务实质
低价转让国资、违规核销、虚假评估与资产隐匿的穿透识别
违规担保、连环互保、代偿失控与融资风险穿透
阴阳合同、虚假合同等合同合规穿透审计
并购投资后薪酬分配、绩效管理与投后失控问题穿透
4. 薪酬、营销、信息安全与持续审计
薪酬管理与“三公”经费穿透审计：违规津补贴、隐形福利、小金库与费用造假
营销管理穿透监管：人员—客户—业务—资金全域数据关联，识别索贿与利益输送
信息安全内控“三板斧”：权限、日志、数据与外包风险的快速检查方法
经济责任与持续审计：干部任期画像、持续监控预警和整改闭环
5. 标杆实践与方法固化
某能源企业智能化穿透式审计实践；某央企集团与能源集团全链条监管闭环应用
数据慧眼”招投标监管案例：从规则筛查到线索核验
纪检监察机关公开报道的智能化监督案例解读
智能化穿透式审计三个关键步骤与全场景标准化审计模型指标库
模块四：审计沟通、冲突管理与数智化审计报告
本模块解决：问题查出来以后，如何说得清、推得动、改得下去？如何让AI帮助审计报告从问题罗列升级为全域风险画像？
高情商审计技巧与案例：在坚持原则的同时提高沟通效果
审计沟通冲突的化解技巧：面对质疑、推诿、情绪对抗时如何回应
常见审计情境下的高情商回答与“情绪雷区”应对
审计沟通情景案例分析：访谈、交换意见、定责与整改推动
审计报告全域风险画像：问题、根因、责任、影响与治理建议的关联表达
优化报告逻辑与可读性，使用规范、准确、可执行的行业表述
加强法规解读、案例复盘、模板沉淀和培训支持，形成审计知识管理闭环
模块五：审计智能体搭建与应用
本模块解决：智能体不是一个更长的提示词。课堂将从任务、资料、工具、流程、校验和输出六个方面，拆解审计智能体如何真正落地。
任务一：审计规制智能问答助手：用RAG把本组织内控制度、审计准则建成知识库，支持自然语言问答
任务二：费用报销疑点筛查智能体：输入报销明细，自动识别重复报销、超标、异常发票
任务三：合同/制度智能比对与合规检查：两份文件差异、条款风险自动标注
任务四：会议纪要→审计底稿助手：把复盘会文字稿整理成“问题—责任—时限—遗留“标准化底稿
任务五：供应商关联关系穿透识别助手：输入企业清单，提示潜在关联与围标风险
任务六：审计问题整改跟踪看板：整改任务、责任、时限、状态可视化闭环
06
🚩培训时间：2026年9月18日至19日（周五—周六）
🚩每日安排：上午9:00—12:00；下午14:00—17:00
🚩线下地点：北京兵团大厦（北京市马连道南街6号院2号楼）北京兵团大厦位于北京茶叶一条街中心地带，处于西三环与西二环之间，交通便利。具体报到、住宿及课前准备事项，将在开课前另行发送。
🚩学习方式：以线下沉浸式实战训练为主要交付方式，同时保留线上同步学习通道。
07
🚩培训费用：4,500元／人；线上、线下统一执行同一培训费用标准。
🚩早鸟优惠：2026年8月30日前完成报名及缴费，可享9.5折优惠。
🚩课程赠送：《反舞弊审计监察面谈及询问技巧》视频课程，共5节。
费用说明：本期以线下沉浸式实战训练为主要交付方式。线上同步同样配置专业设备、现场导播、技术支持、课程录制与学习服务，因此线上、线下统一执行同一培训标准和费用标准。
服务内容 退款：未说明
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